38 article(s) trouvé(s) pour « fraude bancaire ».
Inculpé au Texas avec treize coaccusés, ce résident de Dallas de 35 ans a été interpellé à l'aéroport JFK alors qu'il s'apprêtait à partir pour la Malaisie. L'enquête a bénéficié de l'appui de l'ambassade américaine à Dakar.
La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité du Burkina Faso recense plus de 9 milliards de FCFA de préjudices sur cinq ans. Elle met en garde contre les escroqueries en ligne, les fraudes au mobile money et les fausses plateformes d’investissement.
Deux plaintes déposées le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en cause des virements présumés frauduleux d’un montant cumulé de 2,574 milliards de FCFA. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que d’autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
La BOA Sénégal et la Bridge Bank ont saisi, le 30 septembre dernier, la Section de recherches de Dakar après avoir détecté une série d’opérations qu’elles considèrent comme frauduleuses, pour un montant cumulé de plus de 3,7 milliards de francs CFA. Cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête.
Une affaire présumée d’abus de confiance et d’escroquerie secoue actuellement le milieu du commerce de téléphones portables à Dakar. Un jeune commerçant de 26 ans, établi à Dieuppeul, fait l’objet de poursuites après la découverte d’un important déficit…
L’enquête sur la spectaculaire fraude bancaire qui ébranle UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Selon des informations révélées par le quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de deux…
La lutte contre les biens mal acquis connaît une accélération sans précédent au Sénégal. Moins de deux ans après son installation officielle, le Pool judiciaire financier (PJF) s’impose déjà comme l’un des principaux instruments de l’État dans la traque de…
Une vaste affaire de détournement présumé secoue actuellement la Petite-Côte. À Ngaparou, l’ancien directeur général de la société Aventurin Recoroute, identifié sous les initiales S. Souaré, est poursuivi pour des faits portant sur un montant estimé à 95…
Un important réseau spécialisé dans la falsification de documents administratifs et fiscaux a été démantelé par le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, à la suite d’une opération menée le 5 mai 2026 dans le quartier de la Médina, précisément à la…
L’enquête sur les retraits frauduleux portant sur un montant estimé à 1,143 milliard de FCFA à UBA Sénégal connaît une accélération notable. D’après les informations du quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a franchi un cap…
Une affaire d’une gravité exceptionnelle secoue le secteur bancaire sénégalais. Selon des révélations du quotidien Libération, un vaste réseau de cybercriminels est parvenu à détourner plus de 1,143 milliard de francs CFA à partir des comptes de clients de…
À Dakar, ce qui semblait n’être qu’une simple démarche de sécurité en ligne a viré au cauchemar pour plusieurs clients de Société Générale Sénégal. Une opération de cybercriminalité d’une grande sophistication a permis à un réseau bien organisé de…
La politique de sécurité nationale, cette branche de la science politique, intéresse le droit douanier qui, au fur et à mesure de son évolution, englobe les initiatives et normes adoptées pour améliorer la sécurité des marchandises. Les gouvernements ont…
La justice sénégalaise amorce un tournant décisif. Ce jeudi 22 janvier 2026, à l’occasion de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré un discours de fond qui fixe les grandes orientations…
Hypothèque frauduleuse d’un immeuble aux Almadies : Anta Babacar Ngom rétablie dans ses droits par la justice Dakar, le 05 janvier 2026 Après plusieurs années de combat judiciaire, Madame Anta Babacar Ngom Diack a été rétablie dans ses droits par la…
Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a fait face ce vendredi aux députés pour défendre le projet de budget 2026 de son département. Fixé à un peu plus de 130 milliards de F CFA, ce budget connaît une baisse de 9,31 % par…
L’affaire fait grand bruit dans le secteur du bâtiment et alimente depuis quelques jours les discussions dans les milieux économiques et judiciaires. M. Touré, enseignant-chercheur et gestionnaire de la société Batiprom, a été arrêté par la Division des…
L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a révélé de lourdes irrégularités dans la gestion du Centre hospitalier régional de Saint-Louis, pour la période comprise entre janvier 2019 et mars 2022. Ce constat découle d’une enquête…
L’Association pour la protection des droits humains (A.P.D.H) a officiellement saisi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin de solliciter son intervention dans le contentieux qui oppose l’homme d’affaires sénégalais Bocar Samba Dièye à…
Le long feuilleton judiciaire opposant l’homme d’affaires Moustapha Tall à la Société Générale du Sénégal (SGSN) a connu un nouvel épisode, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. La banque accuse l’importateur de riz d’avoir obtenu une…
L’Assemblée nationale du Sénégal va examiner, lors de sa première session extraordinaire prévue le 18 août prochain, le projet de loi n°12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC). Cette réforme majeure s’inscrit…
Moins d’un an après l’affaire Amadou Dicko, la Société Générale du Sénégal (ex-SGBS) est de nouveau secouée par un scandale financier d’envergure. Cette fois, c’est Oumar Bah, conseiller clientèle de 51 ans, qui est au cœur d’une fraude méthodiquement…
Un vaste réseau de détournement de prêts garantis par l’État a été mis au jour par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Dakar. L’affaire, révélée par le journal Libération, implique une mafia bien structurée qui a détourné des financements…
Une nouvelle affaire financière éclabousse le secteur des jeux et paris au Sénégal. Selon les révélations du journal Libération, la société PremierBet Sénégal et plusieurs de ses dirigeants font l’objet de graves accusations, notamment de blanchiment de…
Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux financiers suspects détectés dans le système bancaire national. Plusieurs déclarations de…
Une enquête approfondie menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), en collaboration avec des organismes étrangers, a mis en lumière un vaste réseau de blanchiment de capitaux adossé à une fraude fiscale présumée.…
Sept mois après son opérationnalisation, le Pôle Financier Judiciaire (PFJ) a présenté, ce jeudi 17 avril 2025, les résultats de ses investigations, révélant l’ampleur de la lutte engagée contre la délinquance financière au Sénégal. Lors d’une conférence…
L’affaire du supposé compte bancaire contenant 1000 milliards de francs CFA continue d’alimenter le débat public au Sénégal. Après l’annonce fracassante du Premier ministre Ousmane Sonko, de nombreuses voix se sont élevées pour demander des clarifications…
L’affaire Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et ex-Agent comptable particulier (ACP), continue de faire grand bruit. En cause, une série de malversations financières présumées dont l’ampleur ne cesse de croître. Dernier rebondissement en date : une…
La Banque nationale de développement économique (Bnde) se retrouve au cœur d’un scandale financier retentissant. Selon le quotidien Libération, la banque aurait perdu plus de 3 milliards de FCFA dans une opération de prêts hypothécaires entachée de graves…
Le directeur général de Kingroch Mining, M. Ndiaye, se retrouve au centre d’une affaire judiciaire retentissante. Selon le journal Libération, il a été déféré au parquet après son arrestation à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).…
Le système bancaire sénégalais est à nouveau ébranlé par une affaire de fraude d'envergure impliquant la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE). Le chef de l'agence située à Lamine Guèye a été arrêté par la Division des Services de la…
L’affaire de détournement de fonds à la Société Générale Sénégal (SGS) continue de secouer le secteur bancaire sénégalais, avec des révélations et des rebondissements qui jettent une lumière crue sur les failles dans le système de contrôle interne de…
Le sort semble s’acharner sur Doro Gaye. L’homme d’affaires sénégalais, confronté à une série de difficultés judiciaires et financières, voit désormais deux de ses biens immobiliers menacés d’être vendus aux enchères. Ce jeudi 7 novembre 2024, le…
Un cadre de la Société Générale Sénégal (SGS), anciennement connue sous le nom de SGBS, a été écroué la semaine dernière suite à une enquête qui secoue le secteur bancaire sénégalais. Le dénommé A. D est accusé de plusieurs délits graves, notamment…
Quatre agents de la Caisse de sécurité sociale (CSS) sont actuellement en détention pour des accusations graves, incluant l'association de malfaiteurs et le détournement de deniers publics. Parmi les mis en cause figurent T. Bob, un comptable, et M. Sow,…
Dans une interview accordée au « Quotidien le Dakarois », M. Omar Diop, spécialiste en intelligence économique et en stratégie, est revenu sur son ouvrage " Sénégal de mes rêves ". Citant le président américain John Fitzgerald Kennedy qui disait : " ne…
L’Inspection Générale d’Etat (IGE) du Sénégal se trouve actuellement engagée dans une série d'audits d'envergure visant plusieurs entités nationales clés. Parmi celles-ci, on compte la Société d’exploitation du Train express régional (Senter), le Fonds de…
