Blanchiment présumé de plus d’un milliard de FCFA : six personnes placées en garde à vue à Dakar
Une affaire de blanchiment présumé d’argent est en train de prendre de l’ampleur à Dakar.
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60 article(s) trouvé(s) pour « blanchiment d’argent ».
Saint-Louis : un faux agent Orange Money au cœur d’une fraude présumée de près de 37 millions de FCFA
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), antenne de Saint-Louis, a interpellé un individu présenté comme l’auteur présumé de plusieurs opérations frauduleuses portant notamment sur des retraits d’argent, une escroquerie, une…
Affaire des plus de 100 millions FCFA détournés à Sandaga : l’influenceuse « Bébé Réma » libérée après des remboursements partiels
L’enquête portant sur le détournement présumé de plus de 100 millions de francs CFA au préjudice d’un commerçant de Sandaga connaît un nouveau développement. L’influenceuse connue sous le pseudonyme de « Bébé Réma », arrêtée dans le cadre de cette affaire,…
Cinquième anniversaire de l’ONRAC : des saisies record et plus de 21 milliards FCFA de cautionnements en 2025
À l’occasion de la célébration de son cinquième anniversaire, l’Office National de Recouvrement des Avoirs Criminels (ONRAC) a dévoilé les résultats de son rapport d’activités 2025. L’institution présente cette période comme une année décisive dans le…
TEMPÊTE À TOUBA
Ousmane Sonko visé par la colère de descendants de la ville sainte Par Aly Saleh Le collectif « Ndono Mak Gni », regroupant des descendants de Serigne Touba, a annoncé son intention de déposer une plainte contre le président de l’Assemblée nationale et…
Lutte contre le blanchiment : le Sénégal renforce sa crédibilité financière avec une CENTIF plus offensive en 2025
Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…
Kemi Seba en détention en Afrique du Sud : une demande d’asile au cœur d’un dossier aux multiples ramifications
L’activiste panafricaniste Kemi Seba, arrêté la semaine dernière par la police sud-africaine, se retrouve au centre d’une affaire complexe mêlant immigration, politique internationale et soupçons judiciaires. Présenté devant la justice à Pretoria, il a…
Affaire Ismaïla Madior Fall : un accusateur arrêté pour tentative de corruption, l’enquête prend un tournant décisif
Nouveau coup de théâtre dans le dossier judiciaire impliquant l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Alors que la procédure semblait déjà complexe, elle connaît un rebondissement majeur avec l’arrestation de l’un de ses principaux…
Démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment de capitaux à Dakar : un ancien cadre bancaire au cœur du scandale
Un important réseau international de blanchiment de capitaux a été démantelé par la Section de recherches de Dakar, mettant en lumière un système sophistiqué opérant entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. L’affaire, révélée par le quotidien…
Cybercriminalité bancaire : un développeur arrêté pour plus de 1 400 transactions frauduleuses visant Africa Banque Sénégal
Un nouveau scandale de cybercriminalité secoue le secteur bancaire sénégalais. La Division spéciale de la cybersécurité (DSC) a procédé, le mercredi 28 janvier, à l’arrestation de M. Lô, âgé de 33 ans, développeur informatique et employé dans un autre…
Affaire des 125 milliards : Farba Ngom enfin convoqué pour une audition décisive après neuf mois de détention
Alors que le dossier paraissait enlisé depuis plusieurs mois, une nouvelle phase cruciale s’ouvre pour le député-maire d’Agnam. Selon Les Échos, Farba Ngom est convoqué le lundi 15 décembre devant le juge d’instruction du Pool judiciaire financier pour une…
Pikine Icotaf : un présumé trafiquant arrêté avec 21 pierres de crack
Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (BRS), unité relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a permis l’arrestation d’un individu suspecté d’être impliqué dans un réseau de…
Interpol frappe fort en Afrique de l’Ouest : l’opération “Screen West Africa 2025” révèle l’ampleur des menaces régionales
L’Afrique de l’Ouest vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre la criminalité transnationale. Entre juillet et octobre, l’Interpol a coordonné une vaste opération baptisée « Screen West Africa 2025 », mobilisant douze pays de la région, dont…
Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie autour des plantes médicinales africaines
La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a récemment démantelé un réseau d’escroquerie transnationale impliquant de prétendus marchés de plantes et de graines médicinales africaines. Selon les informations communiquées par les autorités, l’affaire…
Me El Hadji Amadou Sall brise le silence : “Poursuivre Macky Sall est une erreur, il est hors de leur portée !”
L’ancien ministre de la Justice, Me El Hadji Amadou Sall, était l’invité de l’émission Face au Jury pour une sortie des plus explosives sur l’actualité politique et judiciaire du Sénégal. Avec le verbe tranchant qu’on lui connaît, l’avocat et homme…
Affaire Aliou Sall : de nouveaux développements dans le dossier du terrain des Almadies
L’affaire qui vaut aujourd’hui des poursuites à Aliou Sall, jeune frère de l’ancien président de la République Macky Sall, et à son épouse Aïssata Sall, continue de révéler des ramifications complexes. Au cœur du dossier, une opération immobilière portant…
Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour suspicion de blanchiment de capitaux
Selon une source proche du dossier, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, ainsi que son épouse, ont été placés en garde à vue par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cette mesure fait suite à une…
Secteur extractif : le Sénégal rend public le Registre des bénéficiaires effectifs, une avancée majeure pour la transparence
Le Sénégal franchit un cap décisif dans la gouvernance de ses ressources naturelles avec la publication officielle du Registre des bénéficiaires effectifs des entreprises opérant dans le secteur extractif. Cette initiative, portée par le Comité national de…
Affaire « Force-Covid-19 » : Ndèye Aminata Loum Ndiaye obtient la liberté provisoire
Placée sous mandat de dépôt depuis avril 2025 dans le cadre de l’affaire dite « Force-Covid-19 », Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel et des PME, a…
Trafic de cocaïne et crack : trois individus arrêtés à Dakar, tentative de corruption avortée
Une opération coup de filet de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a permis d’interpeller trois individus impliqués dans un réseau de trafic de cocaïne et de crack. Les arrestations, menées entre le 21 et le 22…
Rapport CENTIF : Ibrahima Ba, fils de l’ex-Premier ministre Amadou Ba, placé en garde à vue par la DIC
L’affaire révélée par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Selon des informations rapportées par Seneweb, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre…
Rapport CENTIF 2024 : le secteur extractif épinglé pour plus de 4 milliards FCFA de flux financiers suspects
Le secteur extractif sénégalais se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, après la publication du rapport 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). L’institution chargée de la lutte contre le…
Justice : Mbagnick Diop obtient une liberté provisoire mais reste sous contrôle judiciaire
Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a retrouvé la liberté ce mardi 16 septembre 2025, après avoir passé une journée en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Sa remise en…
Affaire Lat Diop : ses avocats parlent de « scandale judiciaire » et de manipulation
L’affaire Lat Diop continue de susciter des vagues dans le paysage politico-judiciaire sénégalais. En conférence de presse tenue ce lundi 15 septembre 2025 à Dakar, le collectif d’avocats de l’ancien directeur général de la Lonase, détenu depuis le 24…
Farba Ngom transféré au Pavillon spécial après un nouveau refus de liberté provisoire
Le feuilleton judiciaire autour de Farba Ngom connaît un nouveau rebondissement. Le député-maire des Agnam, poursuivi pour blanchiment d’argent et escroquerie, s’est vu opposer un nouveau refus à sa demande de mise en liberté provisoire pour raisons…
Affaire El Hadji Babacar Dioum : le juge s’intéresse à ses sociétés et à un possible réseau de blanchiment
L’enquête visant El Hadji Babacar Dioum prend une nouvelle tournure. Inculpé et placé en détention pour une série de graves infractions — association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de…
Cybersécurité et Délits Financiers : Vers une Information Judiciaire contre “Kocc Barma”
Interpellé jeudi dernier par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme de « Kocc Barma », a été présenté ce lundi 21 juillet au procureur de la République près le tribunal de grande instance de…
Affaire Badara Gadiaga : D’une simple accusation morale à un dossier tentaculaire
L’affaire visant le chroniqueur Badara Gadiaga, initialement poursuivi pour « discours contraires aux bonnes mœurs », prend une tournure judiciaire inattendue. En quelques jours, l’information judiciaire s’est considérablement complexifiée par l’ajout de…
Affaire des 8 milliards : nouvelle tentative de libération pour Lat Diop
L’ex-ministre des Sports et ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Lat Diop, refait surface dans l’actualité judiciaire. Incarcéré depuis plusieurs mois dans le cadre d’une enquête pour détournement de deniers publics,…
Thiès : un Américain d’origine sénégalaise arrêté dans un vaste réseau de trafic international de Skunk
Un important réseau de trafic international de drogue vient d’être démantelé à Thiès par la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS). Cette opération de grande envergure a conduit à l’arrestation…
Piratage numérique, crypto et cocaïne : SUNU au cœur d’un scandale de cybercriminalité internationale
L’affaire fait l’effet d’une onde de choc dans le paysage bancaire sénégalais. À peine lancée, l’application « My Sunu Corporation », nouveau fleuron digital du groupe SUNU à travers la BICIS fraîchement acquise, est au cœur d’un scandale de piratage…
Marché d’armement de 45,3 milliards : les dessous explosifs d’un scandale d’État
Alors qu’il semblait oublié depuis la fin du régime de Macky Sall, le sulfureux marché d’armement de 45,3 milliards de FCFA revient sur le devant de la scène judiciaire sénégalaise. Une enquête approfondie de la Division des investigations criminelles…
Affaire Premier Bet : deux mandats d’amener décernés, un mandat d’arrêt international en vue
L’affaire Premier Bet connaît un nouveau tournant judiciaire. Selon les révélations du journal Libération, le juge du 3e cabinet financier a officiellement activé la Division des investigations criminelles (DIC) pour l’exécution de deux mandats d’amener…
Yeumbeul : deux individus arrêtés avec plus de 45 millions FCFA en liquide
Une importante opération menée par les forces de l’ordre a permis l’interpellation de deux individus à Yeumbeul Comico, dans la banlieue de Dakar, en possession d’une somme impressionnante d’argent liquide. L’intervention, conduite ce jeudi par les agents…
Le Dakarois Quotidien & Le Dakarois Sports N°484 – 12/06/2025
Le Dakarois Quotidien N°484 – 12/06/2025 🔴 NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES PAYS À HAUT RISQUE DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME : SÉNÉGAL « OUT », CÔTE D’IVOIRE « IN » !🔴 BLOCAGE DE LA REVALORISATION STATUTAIRE DES GREFFIERS : DU « SABOTAGE…
Trafic d’influence, corruption, blanchiment : le secteur des jeux en ligne, le pari à coup de milliards
Le dernier rapport d’activités de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), publié en avril 2025, continue de lever le voile sur de vastes circuits de transactions suspectes. Le secteur des jeux en ligne y apparaît comme une…
Lutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF révèle des transactions suspectes de plusieurs dizaines de milliards de FCFA
Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux financiers suspects détectés dans le système bancaire national. Plusieurs déclarations de…
Neuf policiers condamnés à deux ans ferme pour vol de 200 millions FCFA : un tournant dans la lutte contre les abus policiers
Le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a rendu ce mardi un verdict retentissant dans une affaire qui a profondément choqué l’opinion publique. Neuf policiers, membres d’une brigade dirigée par Abdoulaye Diaw alias « Baye Fall », ont été…
Affaire Farba Ngom : Me Moussa Bocar Thiam fustige une "mascarade judiciaire" et dénonce un "acharnement" contre le Fouta
L’arrestation du député-maire des Agnam, Farba Ngom, continue de susciter une vague d’indignation dans le nord du pays. L’ancien ministre et avocat Me Moussa Bocar Thiam est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de « mascarade judiciaire » et un…
Affaire des fonds Covid-19 au Sénégal : L’ex-ministre Sophie Gladima écrouée pour détournement présumé de deniers publics
L’ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été placée sous mandat de dépôt ce mercredi par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Cette mesure marque une étape importante dans l’enquête sur la gestion…
Dakar : Les gouverneurs des banques centrales africaines font un pas décisif vers une union monétaire
Le Bureau des gouverneurs de l’Association des banques centrales africaines (ABCA) a tenu, ce mardi 20 mai, sa première réunion statutaire de l’année au siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar. Cette rencontre de haut…
Lutte contre l’enrichissement illicite : l’ONRAC annonce avoir recouvré plus de 35 milliards FCFA depuis 2022
L’Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC) a révélé avoir récupéré plus de 35 milliards de francs CFA depuis sa mise en service en mars 2022. Cette annonce a été faite ce mardi par le directeur général de l’institution, le magistrat Mor…
Lutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF enregistre 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024
Le Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lors de la cérémonie officielle de la 43ᵉ réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action…
Affaire Farba Ngom : Me Oumar Youm dénonce une « commande politique mise en œuvre par le parquet »
Ce mardi 14 mai, lors d’une conférence de presse du collectif des avocats de Farba Ngom, Me Oumar Youm est sorti de sa réserve pour dénoncer avec vigueur la procédure judiciaire en cours contre son client. Il estime qu’elle est le fruit d’une manœuvre…
Quatrième arrestation dans l’affaire du White Dream : W. Diop, jet-setteur des Almadies, en garde à vue
L’enquête sur le vaste réseau de trafic de drogue lié au restaurant huppé White Dream, situé aux Almadies, prend une nouvelle tournure. W. Diop, figure bien connue de la jet-set dakaroise, a été interpellé et placé en garde à vue par l’Office central de…
Démantèlement d’un réseau de faussaires : deux nouveaux suspects arrêtés à Guinaw Rails
L’étau se resserre autour d’un vaste réseau de faussaires spécialisés dans la falsification de documents administratifs. Deux nouveaux suspects ont été interpellés à Guinaw Rails par les éléments du commissariat d’arrondissement local, portant à onze le…
Délinquance économique et financière : Le Pôle Financier Judiciaire dresse un premier bilan retentissant après sept mois d’activité
Sept mois après son opérationnalisation, le Pôle Financier Judiciaire (PFJ) a présenté, ce jeudi 17 avril 2025, les résultats de ses investigations, révélant l’ampleur de la lutte engagée contre la délinquance financière au Sénégal. Lors d’une conférence…
Criminalité financière : les chefs d’Interpol en Afrique de l’Ouest planchent sur de nouvelles stratégies à Dakar
La capitale sénégalaise a abrité ce lundi 14 avril la 10e réunion des Chefs des Bureaux Centraux Nationaux (BCN) d’Interpol de la région Afrique de l’Ouest. Une rencontre de haut niveau organisée sous l’égide de l’Inspecteur général de Police Mame Seydou…
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure : la Gendarmerie frappe fort à Dakar
Une opération d’envergure menée par la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale a permis de neutraliser un réseau transfrontalier de trafic de drogue dure. Cette intervention, effectuée ce jeudi 11 avril 2025, s’inscrit dans la stratégie des…
Scandale des 125 milliards de la Centif : Tahirou Sarr rejoint Farba Ngom en prison après le rejet de leurs cautions
L’affaire des 125 milliards de francs CFA révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de secouer la sphère politico-financière sénégalaise. Ce vendredi, l’homme d’affaires Tahirou Sarr a été placé sous…
Farba Ngom sous mandat de dépôt : les piques acerbes de Waly Diouf Bodiang enflamment le débat
L’affaire Farba Ngom continue de secouer la scène politique sénégalaise. Le responsable de l’Alliance pour la République (APR), proche de l’ancien président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Il est accusé de détournement de fonds…
Farba Ngom placé sous mandat de dépôt : Le Pôle Judiciaire Financier frappe fort
Coup de tonnerre dans la sphère politique sénégalaise. Le député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 février 2025, à l’issue de son audition par les magistrats du Pôle Judiciaire Financier (PJF).…
Affaire des 125 milliards de la Centif : Amadou Sall dans la tourmente
L’affaire des 125 milliards de francs CFA révélée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) prend une nouvelle tournure avec l’implication supposée d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Selon…
Affaire Farba Ngom : Violents affrontements devant le Pool Judiciaire Financier, cinq arrestations
L’audition de Farba Ngom, maire des Agnams, dans une affaire de blanchiment d’argent, a été marquée ce jeudi par de violentes échauffourées devant le Pool Judiciaire Financier. Cinq de ses partisans ont été arrêtés par la police après des affrontements au…
Affaire Farba Ngom : L’épineuse enquête sur un blanchiment présumé de 125 milliards de FCFA
L’affaire qui secoue actuellement le paysage politico-économique sénégalais prend une nouvelle tournure. Après son audition ce lundi à la Division des investigations criminelles (DIC), le député-maire des Agnams, Farba Ngom, est attendu jeudi prochain à…
Affaire des 125 milliards : Tahirou Sarr convoqué à la DIC ce jeudi
L’homme d’affaires Seydou Sarr, plus connu sous le nom de Tahirou Sarr, est convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ce jeudi 13 février 2025 pour une audition dans le cadre de l’enquête ouverte par le Parquet Judiciaire Financier. Selon…
Gestion de la Lonase : L’IGE ouvre une enquête sur Lat Diop
L’Inspection Générale d’État (IGE) a lancé une mission d’audit sur la gestion de Lat Diop à la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase). Cette décision intervient cinq mois après l’inculpation de l’ancien ministre des Sports, actuellement en détention pour…
Arrestation de l’influenceur Mame Thierno Fall alias “The King” : soupçons de charlatanisme et de blanchiment de capitaux
L’influenceur Mame Thierno Fall, plus connu sous le pseudonyme “The King”, a été placé en garde à vue par la Section de Recherches (SR) de Colobane. Son arrestation fait suite à la diffusion d’une vidéo devenue virale, dans laquelle il exhibait un sac…
Sénégal : Farba Ngom dans le viseur de la justice pour blanchiment de capitaux
Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, pourrait être convoqué très prochainement par la justice, selon le journal L’Observateur. L’affaire a pris un tournant décisif avec l’arrivée au Parquet judiciaire financier de l’acte de levée de son immunité…
Affaire Tabaski Ngom : révélations troublantes et enquête tentaculaire
L’affaire impliquant Tabaski Ngom, ex-Agent comptable particulier (ACP) et inspectrice du Trésor, continue de faire couler beaucoup d’encre. Les perquisitions menées par la Division des investigations criminelles (DIC) à son domicile ont révélé des…
