60 article(s) trouvé(s) pour « Fraude à plus d’un milliard à UBA Sénégal ».
La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité du Burkina Faso recense plus de 9 milliards de FCFA de préjudices sur cinq ans. Elle met en garde contre les escroqueries en ligne, les fraudes au mobile money et les fausses plateformes d’investissement.
La Brigade de recherches de Dakar a procédé, le 25 octobre 2026, à l’interpellation d’un homme d’affaires sénégalais dans le quartier des Almadies. Recherché depuis plusieurs mois et visé par un mandat d’arrêt international, le mis en cause est cité dans plusieurs procédures judiciaires portant notamment sur des faits présumés d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.
Le torchon brûle à la Senelec. Alors que l’entreprise publique détient déjà les clés de son indépendance industrielle avec l’usine AMCO, une nouvelle manœuvre tente de lui imposer un contrat de gré à gré de 187 milliards avec Akilee. Un projet opaque, aux relents de scandales passés, qui menace non seulement l’emploi local, mais aussi la souveraineté numérique du Sénégal.
L’exposé des motifs annonce des recettes fiscales en hausse de 113,1 milliards. L’annexe I du même projet de loi affiche au contraire un recul de 30,8 milliards. Dans les deux cas, l’impôt ne finance pas l’effort de 2027.
Serge Louis Déthié Cissé, secrétaire général du Syndicat des cadres de Senelec (SYCAS), est revenu sur plusieurs sujets d’actualité concernant le secteur de l’électricité au Sénégal.
Deux plaintes déposées le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en cause des virements présumés frauduleux d’un montant cumulé de 2,574 milliards de FCFA. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que d’autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
La BOA Sénégal et la Bridge Bank ont saisi, le 30 septembre dernier, la Section de recherches de Dakar après avoir détecté une série d’opérations qu’elles considèrent comme frauduleuses, pour un montant cumulé de plus de 3,7 milliards de francs CFA. Cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête.
OSIDEA, l’ONG 3D et le Forum du Justiciable demandent la publication des éléments relatifs au retrait de Kosmos Energy et appellent l’OFNAC à se saisir du dossier Le dossier Yakaar-Teranga revient au centre du débat public. Au lendemain de la Déclaration…
Par Aly Saleh Le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, passe à l’offensive. La justice sénégalaise vient d’ouvrir deux informations judiciaires distinctes portant sur des faits présumés de corruption et de détournements de…
La lutte contre la fraude à l’électricité commence à produire des résultats significatifs dans la région de Kaolack. Depuis le début de l’année 2025, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a réussi à recouvrer plus de 180 millions de…
L’étrange feuilleton judiciaire de Khadim Bâ connaît de nouveaux rebondissements. L’homme d’affaires a été convoqué jeudi au Pool judiciaire financier. Il s’ y est rendu mais il est reparti sans avoir été entendu. Khadim Bâ, le patron de Locafrique, a , en…
Plus de vingt mois après son incarcération, l’homme d’affaires Khadim Bâ, dirigeant du groupe Locafrique, reste placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’un vaste contentieux douanier portant sur un montant estimé à 215 milliards de francs CFA. Alors que…
La Direction régionale du Sud des Douanes, qui couvre les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, a enregistré des performances remarquables aussi bien sur le plan de la mobilisation des recettes que dans la lutte contre la criminalité transnationale…
L’enquête sur la spectaculaire fraude bancaire qui ébranle UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Selon des informations révélées par le quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de deux…
La lutte contre les biens mal acquis connaît une accélération sans précédent au Sénégal. Moins de deux ans après son installation officielle, le Pool judiciaire financier (PJF) s’impose déjà comme l’un des principaux instruments de l’État dans la traque de…
Une vaste affaire de fraude secoue les finances publiques sénégalaises après le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la falsification de documents administratifs à la Médina. Derrière cette opération, les enquêteurs ont mis au jour un système organisé…
La Brigade mobile des Douanes de Pikine a réalisé une opération d’envergure qui restera sans doute dans les annales de la lutte contre le faux-monnayage au Sénégal. Le mardi 15 avril 2026, aux environs de 17 heures, les agents de cette unité, relevant de…
La Brigade mobile des Douanes de Pikine a réalisé une opération d’envergure qui restera sans doute dans les annales de la lutte contre le faux-monnayage au Sénégal. Le mardi 15 avril 2026, aux environs de 17 heures, les agents de cette unité, relevant de…
L’enquête sur les retraits frauduleux portant sur un montant estimé à 1,143 milliard de FCFA à UBA Sénégal connaît une accélération notable. D’après les informations du quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a franchi un cap…
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 08 avril 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République. AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE En introduction, le Chef de…
Une affaire d’une gravité exceptionnelle secoue le secteur bancaire sénégalais. Selon des révélations du quotidien Libération, un vaste réseau de cybercriminels est parvenu à détourner plus de 1,143 milliard de francs CFA à partir des comptes de clients de…
Une importante opération menée par les Douanes sénégalaises a permis de mettre la main sur une somme colossale de 1 001 057 125 Fcfa en billets noirs dans une maison située à Diofior, dans le département de Fatick. Cette intervention, conduite par la…
La situation financière de la Senelec préoccupe au plus haut niveau de l’État. Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a lancé une alerte claire sur les difficultés auxquelles fait face la compagnie nationale d’électricité,…
La situation financière de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) suscite une vigilance accrue des autorités. Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a récemment alerté sur l’ampleur des dettes publiques et…
Ziguinchor a été, ce mardi 21 janvier 2025, le théâtre d’une démonstration de fermeté de l’État face à la criminalité transnationale organisée. À l’occasion de la Journée internationale de la Douane, la direction régionale des Douanes du Sud a procédé à…
La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a bouclé l’exercice budgétaire 2025 sur une performance historique en matière de mobilisation des ressources publiques. Selon un communiqué officiel rendu public, les recettes fiscales et domaniales…
Hypothèque frauduleuse d’un immeuble aux Almadies : Anta Babacar Ngom rétablie dans ses droits par la justice Dakar, le 05 janvier 2026 Après plusieurs années de combat judiciaire, Madame Anta Babacar Ngom Diack a été rétablie dans ses droits par la…
La Direction générale des Douanes a réalisé une performance remarquable au titre de l’exercice budgétaire 2025, en dépassant largement les objectifs de recouvrement fixés par la loi de finances. Selon un communiqué officiel transmis à la rédaction, les…
Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a fait face ce vendredi aux députés pour défendre le projet de budget 2026 de son département. Fixé à un peu plus de 130 milliards de F CFA, ce budget connaît une baisse de 9,31 % par…
L’affaire fait grand bruit dans le secteur du bâtiment et alimente depuis quelques jours les discussions dans les milieux économiques et judiciaires. M. Touré, enseignant-chercheur et gestionnaire de la société Batiprom, a été arrêté par la Division des…
Un nouveau développement vient relancer le dossier explosif du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Alors que le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) avait ordonné la clôture de l’enquête, le Parquet…
La déclaration de la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) évoquant un « misreporting » - une erreur de déclaration - dans les chiffres de la dette sénégalaise a fait grand bruit. Le régime en place y a vu la preuve d’une « dette…
L’Association pour la protection des droits humains (A.P.D.H) a officiellement saisi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin de solliciter son intervention dans le contentieux qui oppose l’homme d’affaires sénégalais Bocar Samba Dièye à…
Le long feuilleton judiciaire opposant l’homme d’affaires Moustapha Tall à la Société Générale du Sénégal (SGSN) a connu un nouvel épisode, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. La banque accuse l’importateur de riz d’avoir obtenu une…
La Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) est paralysée depuis plusieurs jours à la suite d’une cyberattaque d’une ampleur inédite. Le site internet de l’institution demeure inaccessible, à l’exception de sa page d’accueil qui affiche un message…
L’Assemblée nationale a été le théâtre d’une intervention musclée de l’honorable Guy Marius Sagna, venu défendre ce week-end quatre projets de loi majeurs, dont la réforme de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Le député a…
Le 1er août 2025 restera, sans nul doute, une date charnière dans l’histoire politique contemporaine du Sénégal. Il faut remonter aux années 1984 et 1998 pour retrouver la trace d’un ajustement structurel économique d’une telle envergure, dicté par la…
Le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) « Jubbanti Koom », exposé par le Premier ministre le 1ᵉʳ août 2025, incarne une tentative de recentrage stratégique face à une crise multidimensionnelle. Construit autour de la mobilisation endogène des…
Après plusieurs allers-retours devant le parquet, les responsables du groupe Oma peuvent désormais pousser un soupir de soulagement. Le juge du premier cabinet financier a officiellement constaté, ce mardi, l’extinction de l’action publique dans le dossier…
Un nouveau tournant majeur a été pris dans l’affaire dite des “navires fantômes”, qui secoue depuis plusieurs mois les milieux portuaires et fiscaux sénégalais. La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé ce mercredi 24 juillet aux premières…
Alors qu’il semblait oublié depuis la fin du régime de Macky Sall, le sulfureux marché d’armement de 45,3 milliards de FCFA revient sur le devant de la scène judiciaire sénégalaise. Une enquête approfondie de la Division des investigations criminelles…
Moins d’un an après l’affaire Amadou Dicko, la Société Générale du Sénégal (ex-SGBS) est de nouveau secouée par un scandale financier d’envergure. Cette fois, c’est Oumar Bah, conseiller clientèle de 51 ans, qui est au cœur d’une fraude méthodiquement…
Le directeur des Assurances du Sénégal, Mamadou Dème, est sorti de son silence pour répondre aux accusations portées par le député Thierno Alassane Sall, président du groupe parlementaire Républicains Dëgg Moo Woor. Ce dernier avait récemment mis en cause…
Le scandale des chèques volés au Trésor public sénégalais prend une nouvelle tournure explosive, avec des révélations qui mettent à nu une vaste fraude impliquant transitaires, commerçants et fonctionnaires. Alors que l’enquête se poursuit à la Division…
Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux financiers suspects détectés dans le système bancaire national. Plusieurs déclarations de…
Une enquête approfondie menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), en collaboration avec des organismes étrangers, a mis en lumière un vaste réseau de blanchiment de capitaux adossé à une fraude fiscale présumée.…
Ce qui paraissait au départ comme un simple fait divers financier s’est transformé en une affaire d’État d’une ampleur inédite. Selon les révélations du journal Libération, l’arrestation en octobre 2024 de trois individus pour émission frauduleuse d’un…
Le feuilleton judiciaire autour de l’homme d’affaires Khadim Bâ connaît un tournant inattendu avec l’émergence d’un rapport d’expertise qualifié d’« explosif ». Ce document confidentiel, remis au Parquet financier, pourrait bouleverser l’orientation de la…
Les services douaniers sénégalais ont effectué une importante saisie de faux billets dans le cadre de leur stratégie renforcée de lutte contre le faux monnayage. Ces opérations, menées dans les régions de Dakar et de Thiès, ont permis de mettre la main sur…
Sept mois après son opérationnalisation, le Pôle Financier Judiciaire (PFJ) a présenté, ce jeudi 17 avril 2025, les résultats de ses investigations, révélant l’ampleur de la lutte engagée contre la délinquance financière au Sénégal. Lors d’une conférence…
Les services des Douanes sénégalaises ont récemment réalisé plusieurs saisies de billets noirs d’une valeur totale dépassant 4,5 milliards FCFA, selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction Générale des…
Les forces douanières sénégalaises viennent de porter un coup dur aux réseaux de faux monnayage. Dans un communiqué officiel, la Direction générale des Douanes a annoncé la saisie de billets noirs d’une contrevaleur de plus de 2 milliards 284 millions de…
La gestion des ressources minières au Sénégal est à nouveau au cœur des débats après les révélations fracassantes de Me Ngagne Demba Touré, Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN). Invité de l’émission Quartier Général sur la…
La Banque nationale de développement économique (Bnde) se retrouve au cœur d’un scandale financier retentissant. Selon le quotidien Libération, la banque aurait perdu plus de 3 milliards de FCFA dans une opération de prêts hypothécaires entachée de graves…
Le bilan de l’exercice 2024 illustre les efforts soutenus des douanes sénégalaises pour moderniser leurs opérations et renforcer leur rôle stratégique dans le développement économique national. Entre augmentation des recettes fiscales, lutte contre la…
En 2024, la Direction générale des douanes (DGD) sénégalaise a enregistré une hausse notable des droits et taxes collectés, atteignant 1.613 milliards de FCFA contre 1.426,6 milliards en 2023, soit une augmentation de 13 %. Cette progression, représentant…
Dans le cadre de l’opération "Serengeti", une initiative internationale de lutte contre la cybercriminalité, Interpol, en collaboration avec la police nationale sénégalaise, a procédé à l’arrestation de huit individus au Sénégal. Parmi eux figurent cinq…
Le sort semble s’acharner sur Doro Gaye. L’homme d’affaires sénégalais, confronté à une série de difficultés judiciaires et financières, voit désormais deux de ses biens immobiliers menacés d’être vendus aux enchères. Ce jeudi 7 novembre 2024, le…
Le marché de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), destiné à l’électrification de plus d’un millier de villages, connaît une nouvelle tournure suite à une plainte déposée par Aae Power Espagne contre son sous-traitant, Aae Power Sénégal,…
« Le pantalon Maculé, souillé dans les eaux puantes du jacuzzi de Sweet Beauty condamné pour « corruption de la jeunesse » et ses sbires sur pied de diversionL'ex Agent de comptoir , le plus nul des ministres du Gouvernement du Sénégal, Monsieur El Malick…
