La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a mis au jour une vaste affaire présumée d’escroquerie et de blanchiment de capitaux impliquant un influenceur très actif sur TikTok dans le domaine des jeux et paris sportifs en ligne. Selon les informations contenues dans un rapport transmis aux autorités judiciaires, le suspect aurait réussi à soutirer près de 14 millions de francs CFA à de nombreux internautes à travers un système bien rodé basé sur la vente de faux pronostics sportifs présentés comme gagnants.
Dans ses investigations, la CENTIF désigne le mis en cause sous l’appellation de « Monsieur X ». Celui-ci utilisait plusieurs comptes de monnaie électronique liés à différents numéros de téléphone afin de dissimuler les flux financiers et compliquer la traçabilité des opérations. Les enquêteurs indiquent qu’il exploitait principalement un compte TikTok à forte visibilité sur lequel il diffusait régulièrement des vidéos vantant des coupons de paris supposés fiables et garantis gagnants.
Le mode opératoire reposait sur une stratégie de séduction et de manipulation des parieurs en ligne. À travers des publications soigneusement mises en scène, souvent diffusées quelques heures avant le début des matchs de football, le suspect promettait à ses abonnés des gains importants grâce à des pronostics présentés comme « sûrs ». Pour accéder à ces fameux coupons, les internautes devaient effectuer des paiements standardisés de 5.000 ou 10.000 francs CFA.
Après avoir manifesté leur intérêt, les victimes étaient orientées vers un autre numéro de téléphone destiné à la réception des fonds. Une fois les montants transférés, l’argent était immédiatement dispatché vers plusieurs comptes de monnaie électronique avant d’être retiré en espèces ou utilisé dans des opérations de paiements marchands. Cette rapidité dans les transferts avait pour objectif de limiter les possibilités d’annulation des transactions ou de réclamation par les victimes.
L’analyse des mouvements financiers a permis aux enquêteurs de retracer un montant global de 13.977.305 francs CFA provenant de nombreux expéditeurs distincts. Les investigations révèlent ainsi l’existence d’un mécanisme organisé de collecte de fonds utilisant les réseaux sociaux comme principal outil de diffusion et d’attraction.
Selon la CENTIF, les contenus publiés par le TikTokeur étaient de nature à induire les internautes en erreur en leur faisant croire à des gains quasiment assurés. Plusieurs victimes auraient ainsi été piégées par ces promesses alléchantes avant de constater l’absence de résultats ou l’inexistence des gains annoncés.
L’affaire met également en lumière les risques croissants liés au développement des paris sportifs en ligne et à l’influence grandissante des créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Avec l’essor des plateformes numériques, de nombreux internautes deviennent des cibles faciles pour des individus exploitant l’espoir de gains rapides afin de mettre en place des systèmes frauduleux parfois difficiles à détecter.
Pour la CENTIF, les éléments recueillis démontrent des indices sérieux d’opérations de blanchiment de capitaux liées à une escroquerie commise à l’aide d’outils numériques. L’utilisation simultanée de plusieurs numéros téléphoniques, la multiplication des comptes électroniques et la rapidité des transactions constituent autant d’éléments ayant renforcé les soupçons des enquêteurs.
À l’issue des investigations financières, le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire compétente afin de permettre l’ouverture éventuelle de poursuites contre le suspect. Cette affaire relance le débat sur la nécessité de renforcer la surveillance des activités financières liées aux paris en ligne ainsi que la sensibilisation des internautes face aux arnaques numériques devenues de plus en plus sophistiquées au Sénégal.
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