L’affaire du présumé virement frauduleux à Orabank connaît un nouveau rebondissement majeur. Usman Danmudi Auwal, ressortissant nigérian et présenté comme un chef d’entreprise, a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) alors qu’il tentait de quitter le Sénégal par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). L’homme était activement recherché depuis le déclenchement de cette affaire qui secoue le secteur bancaire national.
Selon des sources judiciaires, Usman Danmudi Auwal a été déféré mercredi devant le parquet de Dakar. Il est poursuivi pour une série de délits graves, dont l’association de malfaiteurs, le faux et usage de faux en écritures privées de banque, l’escroquerie, la manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire, ainsi que le blanchiment de capitaux. Autant de charges qui soulignent la complexité du dossier et la dimension transnationale des faits reprochés.
Les enquêteurs de la DIC ont identifié un lien direct entre l’accusé et les transferts suspects : le compte bancaire d’Usman Danmudi Auwal faisait partie des bénéficiaires du virement frauduleux incriminé. Cette révélation a été déterminante dans l’enquête, accélérant les recherches et débouchant sur son arrestation.
Cette nouvelle interpellation intervient après celle de Papa Oumar Sambe, autre suspect clé dans ce dossier. Ce dernier, ancien chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et par ailleurs gérant de la société Post Trading, avait été placé en garde à vue avant que les investigations ne s’élargissent au niveau international.
Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans cette opération financière frauduleuse qui, selon les premières estimations, pourrait avoir causé d’importants préjudices.
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